ОТЧЕТ

Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

Адрес Общества: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
«06» июня 2023 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Лучников Владимир Владимирович

Секретарь Общего собрания акционеров: Толстоухова Ирина Владимировна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: 119049, г.Москва, ул.Донская, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 87 316 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, – 87 316 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 70 028. Кворум имелся, составил 80,2007 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

По первому вопросу:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

 

По второму вопросу:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

 

По третьему вопросу:

О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 012	0	16	0
%	100,0000	99,9772	0,0000	0.0228	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 2 425 827,40 руб. не распределять, оставить не распределенной, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

 

По четвертому вопросу:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего за предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	630 108	0	144	0
%	99,9772	0,0000	0.0228	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать совет директоров Общества в составе:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

 

По пятому вопросу:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу №5 повестки дня общего Собрания акционеров.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

 

По шестому вопросу:

О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Назначить ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

 

По седьмому вопросу:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

По восьмому вопросу:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

 

По девятому вопросу:

Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	70 028	70 028	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Лучников Владимир Владимирович

Секретарь Общего собрания акционеров – Толстоухова Ирина Владимировна