08.06.2023
Внимание, акционеры!
Настоящим информируем Вас о проведении 30 июня 2023 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (далее - Собрание), созванного по решению Совета директоров «26» мая 2023 года.
Форма проведения Собрания - заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
- Об избрании членов совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «У-У ППО», – 06 июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А.
Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 09.06.2023 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени в помещении, находящемся по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7.
При определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «У-У ППО»