Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

 

Настоящим информируем Вас о проведении 30 июня 2021 года годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (далее - Собрание), созванного по решению Совета директоров «25» мая 2021года.

Форма проведения Собрания - исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и руководствуясь Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 30 июня 2021 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.

Повестка дня Собрания:

 

1. Об утверждении годового отчета АО «У-У ППО» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «У-У ППО» за 2020 год.
3. О распределении прибыли АО «У-У ППО» по результатам 2020 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «У-У ППО».

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «У-У ППО», – 05 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично с 09.06.2021 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени в помещении, находящемся по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, а также в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: speccorp@uuppo.ru;

 При определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

 

 

Совет директоров АО «У-У ППО»