Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

 

Настоящим информируем Вас о проведении «01» сентября 2020 года годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (далее - Собрание), созванного по решению Совета директоров  «28» июля 2020 года.

Форма проведения Собрания - исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и руководствуясь письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48, годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 01 сентября 2020 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.

 

Повестка дня Собрания:

 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «У-У ППО» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «У-У ППО» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ОАО «У-У ППО» по результатам 2019 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об утверждении Устава АО «У-У ППО» в новой редакции.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «У-У ППО» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о совете директоров АО «У-У ППО» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «У-У ППО».

 

 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «У-У ППО», – 08 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 11.08.2020 по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, а также в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: speccorp@uuppo.ru.

 При определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

 

 

Совет директоров ОАО «У-У ППО»